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杭州男子中电信诈骗老套路 18天被骗1568万元

  他中的仍是电信欺骗的老套路。

  警方破案花了3个月光阴。杭州下沙的办案民警奔波10多个省市,查问1080个涉案账户,调取银行流水账单1000余份。看了监控视频文件100多G。甄别涉案通信信息、网络信息、涉案人员信息2000余条。抓获犯罪嫌疑人22名,解冻资金1056万元人民币、3万欧元,间接追回上当现金200余万元。

  问题是,骗子到底用了甚么方法,让苏先生在18天内上当了那么多钱?

  18天被自称“上海差人”的人骗了1568万元

  为何这么长光阴对上当毫无觉察

  2016年5月6日,杭州市公安局杭州经济技术开发区分局接到了市民苏先生报案。他报案的理由是:被“上海差人”骗了。

  报案的笔录做了很长很长光阴,由于苏先生上当的进程长达18天。

  “按对方所说的,为了实现侦破重大案件任务的需要,向‘上海徐汇区公安机关的宋警官’、‘周科长’供应的‘保险账户’打入资金……”苏先生一边回想,一边供应了一张张银行记录:

  “工商银行卡:52220810×××××××××××,2016年4月20日被转走216700元;招商银行卡62128602××××××××,2016年4月20日至4月30日期间共转走了530多万,明细我尚未拉来……”

  为何长达18天里,苏先生对上当毫无觉察?民警发觉,骗子在苏先生新万博manbetx彩票,万博体育客户端APP,万博体育客户端APP的电脑上装置了一个近程操控软件,名叫“Teamviewer”,这不但能近程监控苏先生的电脑,还能操作他的网上银行,间接举行转账。

  本年4月19日至5月6日期间,苏先生上当子以假充公检法涉嫌洗钱犯罪的方式,欺骗走1568万余元。

  骗子远在日本、乌鲁木齐、哈尔滨、厦门等地

  上当的钱时常被火速取现

  “苏先生,你平常在银行里,素来没看到过公安机关张贴的防欺骗信息吗?”不只是民警,各人都想问这一句吧。

  苏先生说,哎呀,平常么肯定是看到过的,只不过,骗子实在太厉害……

  在浙江省、杭州市两级反欺诈中心的帮助下,杭州开发区警方迅速对苏先生的4个被盗银行账户的资金流向举行查问,发觉资金被疏散到了全国各地1080个涉案账户!经过四五个档次的多重转账后,已在日本等地被取现。

  此中5月4日一天,上当转的982万人民币,此中有557万元在杭州、晒台、乌鲁木齐、成都、哈尔滨、大连、厦门、泉州等地被火速取现。

  杭州下沙警方考察终极认定,这是一个以台湾人为首、经由进程网络近程操控的欺骗团伙。

  欺骗胜利后,苏先生如许的被害人的钱,会先转到骗子的指定账户,经过洗钱公司层层转移,再由散布在各地的专职存款团伙提取现金,再从头存到骗子的指定账户里。

  为抓骗子,差人乔装成快递员、清洁工

  还专门绘制抓捕舆图

  5月8日起,由杭州市公安局刑侦支队、网警分局和开发区分局等多个部门,组建了40余名侦察员的专案组,兵分六路,奔袭辽宁大连、黑龙江哈尔滨、新疆乌鲁木齐、四川成都、浙江晒台、福建厦门、江苏昆山、重庆、江西南昌、广东东莞等地,睁开侦察。

  专案组经由进程对ATM、银行野生网点等每个发生涉案存款行为的监控录相举行剖析,锁定了一部分业余存款的犯罪嫌疑人,分头抓捕,终极发新万博manbetx彩票,万博体育客户端APP,万博体育客户端APP掘出整个犯罪团伙的信息。

  窝点那么多,居住又疏散,杭州警方花了3个月光阴,专门绘制了一大批抓捕舆图。侦察员屡次奥秘踩点,分别乔装成环卫清洁工、出租车司机、快递员,在不惊扰犯罪嫌疑人的情形下,对骗子们的运动纪律、特性举行了屡次零碎摸排和剖析,逐个摸清了每个窝点租房地点楼层的具体情形及周边环境,绘制了现场地形图。终极专案组胜利抓获该团伙包孕台湾人曾某、罗某在内的团伙成员22名。本报 陈雷 柏建斌 杨渐 本报通信员 吴文俊 陈谊 本报实习生金玮

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